El nuevo mercado de apuestas de Brasil abrirá en 2025 con una regulación más estricta
A medida que el mercado de apuestas de Brasil se prepara para su lanzamiento el 1 de enero de 2025, la Comisión de Valores y Bolsa de Brasil (SPA) está reforzando la regulación para garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).
Enfoque en el Cumplimiento de AML
Uno de los principales objetivos de la SPA es hacer cumplir la Ley Nº 9.613/2018, que exige que los operadores de apuestas con licencia implementen medidas contra el lavado de dinero.
Según esta ley, los operadores de apuestas deben realizar la identificación de clientes y clasificar el riesgo de las transacciones de acuerdo con los estándares internacionales de AML y CTF.
Esto tiene como fin proteger el mercado de apuestas de delitos financieros y alinear a Brasil con las expectativas globales de seguridad financiera.
La SPA es Miembro de Pleno Derecho de ENNCLA
El 11 de noviembre, la SPA anunció su membresía completa en ENNCLA, la principal institución para políticas públicas contra la corrupción y el lavado de dinero en Brasil. ENNCLA ha sido fundamental en la configuración del entorno regulatorio de Brasil, con más de 90 leyes federales en diversas ramas del gobierno.
Antes de esto, en julio, la SPA introdujo la Ordenanza Normativa Nº 1.143. Esta ordenanza requiere que los agentes de apuestas adopten políticas de AML y CTF con evaluaciones de riesgo para clientes y proveedores.
Medidas de Cumplimiento y Certificación para un Mercado Seguro
Los solicitantes de licencias también deben reportar transacciones sospechosas a COAF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil, y monitorear a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus asociados.
Para asegurar el cumplimiento, la SPA autorizó a la empresa de pruebas holandesa Trisigma BV para certificar plataformas de apuestas y juegos en línea en Brasil. Trisigma ahora forma parte de la lista de entidades certificadas, junto con Gaming Laboratories International (GLI) y eCogra Limited, ambos importantes para verificar el cumplimiento de las regulaciones brasileñas.
Según la SPA, “La obligación de certificar plataformas de apuestas, juegos en línea y sus integraciones con varios proveedores forma parte del plan del gobierno federal para crear un mercado más seguro para los apostadores brasileños”.
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