SPA de Brasil exige políticas contra el lavado de dinero para operadores de apuestas
La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) de Brasil ahora exige que todos los operadores de apuestas con licencia presenten políticas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLD/FT). La directiva se aplica tanto a los operadores autorizados por el Ministerio de Finanzas como a aquellos que operan bajo órdenes judiciales, reforzando el marco regulador del país.
Requisitos de cumplimiento para los operadores
Según el nuevo mandato, las empresas de apuestas deben desarrollar y presentar políticas detalladas de PLD/FT, especificando acciones para identificar y manejar actividades financieras sospechosas. Este requisito se alinea con la Ley No. 14.790/2023 y la Ordenanza SPA/MF No. 1.143/2024, garantizando un enfoque estandarizado para la prevención de delitos financieros en el sector.
Para ayudar a los operadores a cumplir con estas obligaciones, la SPA organizó un seminario web el 12 de febrero, en el que se detallaron las mejores prácticas para identificar y reportar transacciones sospechosas ante el Consejo de Control de Actividades Financieras. La iniciativa busca optimizar los procedimientos de cumplimiento y fomentar la adhesión generalizada a las regulaciones contra el lavado de dinero.
Integración en estrategias nacionales contra la corrupción
La directiva sigue a la integración de la SPA en la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y el Lavado de Dinero (Enccla) en noviembre de 2024. Como parte de esta iniciativa interinstitucional, la SPA colabora con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Brasil para fortalecer la supervisión financiera dentro de la industria de apuestas.
Supervisión del mercado en expansión
La actualización regulatoria coincide con la continua expansión del sector de apuestas con licencia en Brasil. En los últimos meses, se han otorgado 21 nuevas licencias definitivas, aumentando el número total de operadores completamente autorizados a 35. Incluyendo las licencias provisionales, el mercado regulado ahora cuenta con 69 operadores, lo que refleja el rápido desarrollo del sector y el creciente enfoque en el cumplimiento normativo.
Los operadores deben cumplir con el nuevo requisito antes del 17 de marzo, asegurando su alineación con el marco regulador en evolución de Brasil.
Recomendado