Brasil cierra 483 cuentas bancarias vinculadas a actividades de juego ilegal

El sistema financiero bloquea cuentas vinculadas al juego no regulado

Una reciente encuesta divulgada por Pay4Fun revela que 483 cuentas bancarias en Brasil fueron cerradas después de que las autoridades identificaran movimientos financieros asociados al juego ilegal o posibles operaciones de lavado de dinero. La información, obtenida a través de una solicitud basada en la Ley de Acceso a la Información al Ministerio de Hacienda, representa uno de los indicios más claros de que el sistema financiero brasileño está intensificando su respuesta ante actividades irregulares de apuestas.

Según los datos, los bancos intervinieron tras detectar transacciones atípicas o flujos financieros vinculados a plataformas que operan fuera del marco legal y fiscal brasileño. Los casos reflejan una mayor vigilancia por parte del sector financiero, que ha estado bajo creciente presión regulatoria durante 2025.

Los bancos refuerzan el cumplimiento tras las directrices del SPA

La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), el regulador federal del juego en Brasil, emitió este año una serie de directrices que exigen a los bancos reforzar la supervisión de los consumidores que interactúan con operadores no autorizados. Las reglas incluyen la comunicación rápida de actividades sospechosas, el bloqueo de transacciones y la terminación de relaciones con clientes que reciben fondos vinculados al juego ilegal.

Estas medidas forman parte de un cambio más amplio hacia una mayor fiscalización, en un momento en que Brasil avanza hacia un mercado regulado de apuestas. El sistema financiero, que suele ser la primera línea en la detección de irregularidades, desempeña ahora un papel más activo en los esfuerzos de cumplimiento.

CEO de Pay4Fun: el acceso a pagos es el punto vulnerable para los operadores ilegales

Leonardo Batista, CEO del proveedor de pagos Pay4Fun, afirmó que las acciones adoptadas por los bancos demuestran la importancia del control sobre los métodos de pago dentro del ecosistema regulado.

“El cierre de estas cuentas muestra que los métodos de pago son pilares del ecosistema regulado. Sin acceso al sistema financiero, las operaciones ilegales dejan de ser sostenibles,” señaló Batista.

El ejecutivo también destacó que, desde enero de 2025, solo las plataformas con el dominio “.bet.br” están autorizadas a operar legalmente. Añadió que los sitios con dominios internacionales, métodos de pago prohibidos, falta de verificación de identidad o campañas de marketing que garantizan ganancias son indicios claros de actividad irregular.

Crece la fiscalización, aunque persisten brechas de supervisión

Los esfuerzos del Gobierno para frenar a los operadores ilegales se han intensificado este año, aunque incidentes recientes  – como la aparición del juego Fortune Tiger en un sitio web federal – demuestran que aún existen inconsistencias en el control.

Aun así, los datos revelados a través de la solicitud representan una señal contundente de que la aplicación de la normativa avanza y de que bancos, proveedores de pagos y autoridades están alineando sus acciones para combatir el juego no regulado.