Acciones Conjuntas para Frenar el Flujo Financiero de Apuestas en Línea
El Ministerio de Hacienda, en colaboración con el Banco Central, está implementando un mecanismo para interrumpir el flujo financiero de las cuentas bancarias utilizadas para el juego en línea.
Regis Dudena, jefe de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), explicó que el Banco Central puede triangular los pequeños pagos realizados por los apostadores individuales a una cuenta centralizada, identificando las transferencias a otras cuentas, ya sean nacionales o internacionales, y bloqueándolas posteriormente.
“Estamos trabajando con el Banco Central para detener el método de pago instantáneo Pix y evitar que las empresas no autorizadas realicen flujos financieros al extranjero, lo que debería hacer inviable su actividad económica”, declaró Dudena en una entrevista con Globo.
Identificación y Bloqueo de Transacciones de Apuestas
Dudena detalló cómo se identifican las apuestas en el sistema de pagos: “Hay muchas personas enviando pequeñas cantidades de dinero a un solo lugar, y ese lugar envía el dinero al extranjero. Este flujo necesita ser interrumpido. La salida de esta cuenta centralizada debe ser bloqueada.” Añadió que las empresas de apuestas típicamente realizan transferencias financieras a cuentas internacionales, pero también se pueden interceptar y detener las transferencias nacionales.
El Ministerio de Hacienda publicará esta semana los últimos cinco decretos regulatorios para el proceso de autorización de las empresas de apuestas en línea. Estas regulaciones tienen como objetivo proporcionar un marco claro para la autorización y operación de entidades de juego en línea en Brasil.
Abordando el Problema de los Juegos «Tigrinho»
Dudena también abordó la regulación de los juegos “Tigrinho”, que son populares juegos de tragamonedas en línea basados en el zodiaco chino. Estos juegos, aunque populares, han estado vinculados a numerosas investigaciones criminales relacionadas con el crimen organizado y el lavado de dinero. En Maranhão, las pérdidas significativas de los jugadores y las ganancias sustanciales de los influencers han desencadenado una investigación criminal.
“Estos son juegos más complejos, y se espera que, gráficamente, antes de comenzar a jugar, el apostador pueda ver los resultados en los escenarios A, B, C, D y E. Puede ser necesaria una tabla de pagos, dependiendo del modelo del juego. Hoy en día, se reconocen varios juegos conocidos como Tigrinho. Tenemos juegos serios, aleatorios y escenarios criminales que utilizan la fama de estos juegos para estafas o lavado de dinero,” explicó Dudena.
