Las Casas de Apuestas en Brasil Deben Cumplir con las Normas AML
A los operadores que buscan una licencia de apuestas en Brasil se les ha dicho que deben cumplir con las nuevas reglas contra el lavado de dinero (AML) antes de que comience el nuevo régimen de licencias en enero de 2025.
Nueva Ordenanza AML Emitida por el Ministerio de Finanzas de Brasil
El Ministerio de Finanzas de Brasil ha emitido una ordenanza que detalla las responsabilidades AML de los operadores. Todos aquellos que deseen seguir operando en Brasil deben cumplir con las normativas antes de fin de año. Actualmente, solo dos grupos – Superbet y Betano – han solicitado una licencia durante una ventana de 90 días que termina el próximo mes.
El ministerio declaró que la Ordenanza SPA/MF No 1,143 se basa en directrices internacionales relacionadas con la prevención y el combate del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según las nuevas reglas, los agentes de apuestas deben adoptar políticas para identificar y clasificar el riesgo de los clientes que deseen registrarse. Lo mismo se aplica a todos los grupos involucrados en la operación de agentes de apuestas de probabilidades fijas, como empleados y proveedores. La ordenanza también establece criterios que requieren que los agentes de apuestas informen las transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera de Brasil (COAF).
Los operadores deben evaluar la compatibilidad entre la capacidad económica y financiera del apostador y las operaciones asociadas con él/ella. También deben verificar el estado de cualquier persona expuesta políticamente (PEP) y sus asociados cercanos de acuerdo con las reglas del COAF.
Retrasos en el Proceso Regulador de Cuatro Etapas de Brasil
La ordenanza sobre lavado de dinero es el segundo desarrollo clave en el proceso de cuatro etapas de Brasil para finalizar las regulaciones para apuestas y juegos regulados.
La primera, publicada en mayo, estableció los requisitos técnicos, de pago y de seguridad para los licenciatarios, siendo la segunda clave la ordenanza sobre lavado de dinero. Sin embargo, este proceso está retrasado con respecto al cronograma establecido por el Ministerio de Finanzas en abril. La ordenanza técnica fue publicada en mayo, un mes después del plazo de abril del ministerio.
Las reglas AML debían ser publicadas en mayo, lo que significa que los licenciatarios aún están esperando los estándares técnicos y de seguridad para los juegos en línea, así como más detalles sobre la monitorización de la publicidad de juegos de azar. Los procesos para asignar contribuciones de la industria a causas socialmente responsables debían ser publicados en julio, completando el proceso regulador.
La Industria Anticipa un Aumento en las Solicitudes de Licencia
Los operadores de juegos que operan en Brasil deben asegurar una licencia antes de fin de 2024 o enfrentarán sanciones a partir del 1 de enero de 2025, según los planes publicados en mayo. Ese anuncio dio inicio a un “período de ajuste” en el cual los operadores de juegos que operan en Brasil tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para cumplir con el marco regulador de apuestas deportivas y juegos en línea. Las solicitudes de las empresas presentadas dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la Ordenanza 827 serán priorizadas para su evaluación.
A los operadores autorizados se les otorgará una licencia con una duración de cinco años, una vez que se pague una tarifa de BRL30 millones (£4.6m/€5.4m/$5.9m). Podrán ofrecer juegos de azar a través de tres skins.
Aunque solo dos grupos han solicitado hasta ahora, los interesados esperan que los operadores se apresuren una vez que se publiquen las regulaciones finales. Hugo Baungartner, CCO de Aposta Ganha, cree que la publicación de las nuevas reglas proporcionará claridad.
“Se están asegurando de que los laboratorios aprobados para el mercado brasileño sepan exactamente cómo certificar los juegos incluidos en la ordenanza,” dijo Hugo Baungartner a iGB a principios de este mes.
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